Polisi Thailand Menagih Aktris Selebritas untuk Koneksi Forex-3D


Departemen Investigasi Khusus (DSI) Thailand telah menuntut aktris selebriti Sawika ‘Pinky’ Chaidet, ibunya Sarinya, dan saudara laki-lakinya Sarayut atas keterlibatan mereka dalam skema forex Ponzi Forex-3D, yang menipu orang-orang sekitar 2 miliar baht (lebih dari $ 66 juta).

Berita lokal, harian Pos Bangkok melaporkan bahwa Pinky dan dua anggota keluarganya dipanggil oleh penegak hukum untuk mendengarkan dakwaan pada hari Rabu. Mereka disalahkan karena berkolusi untuk menipu orang dan menyebarkan informasi palsu melalui sistem komputer.

Meskipun mereka mengakui semua dakwaan, ketiganya membantah melakukan kesalahan.

Salah satu Penipuan Terbesar di Thailand

Forex-3D adalah skema Ponzi besar-besaran di seluruh Thailand dan merupakan penipuan forex pertama di negara itu dengan skala seperti itu. Ini dioperasikan dari domain web dan beberapa halaman Facebook, menawarkan investor 60 hingga 80 persen investasi mata uang asing dan 100 persen dalam dana yang dilindungi modal.

Menurut catatan resmi, skema tersebut menipu sekitar 9.692 investor.

Artikel yang disarankan

Ulasan PlusMarkets – Apakah Broker Multi-Asset Pilihan yang Tepat untuk Anda?Buka artikel >>

Pihak berwenang Thailand pertama kali khawatir tentang penipuan besar-besaran pada November 2019 ketika kelompok korban pertama mencari bantuan setelah Forex-3D gagal memberikan pengembalian yang dijanjikan.

Tuduhan pada aktris itu datang setelah polisi menangkap Apiruk Kothi, dalang skema Ponzi, pada bulan Januari saat ia diam-diam kembali ke Thailand setelah lebih dari setahun dalam pelarian. Pihak berwenang belum mengajukan tuntutan resmi apa pun terhadapnya karena penyelidikan masih berlangsung.

DSI sekarang sedang mencari kaki tangan Kothi dalam menjalankan skema penipuan. Laporan tersebut menguraikan bahwa penegak hukum Thailand mengidentifikasi aktor lain yang terlibat dalam penipuan tersebut, yang akan segera dipanggil untuk diinterogasi.

Sementara penyelidikan sedang berlangsung, pihak berwenang sedang dalam proses memberikan kompensasi kepada para korban hasil yang dikumpulkan dari beberapa penggerebekan di lokasi Forex-3D. Hingga saat ini, DSI memverifikasi lebih dari 8.400 klaim korban Forex-3D.



Kampung Trader - Broker Forex Indonesia

Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *