FCA memulihkan kerugian £ 676.000 untuk penipuan perdagangan crypto dan Forex – The Upcoming


FCA memulihkan kerugian £ 676.000 untuk penipuan perdagangan crypto dan Forex

24 Maret 2021


Avatar

Sekali lagi, crypto ada dalam berita – untuk alasan baik dan buruk. Kabar baiknya adalah Financial Conduct Authority (FCA) telah menemukan pelakunya dalam penipuan perdagangan Forex dan meminta pertanggungjawaban mereka atas kejahatan mereka. Ini sendiri jarang terjadi mengingat sifat teknologi blockchain yang berarti seringkali tidak ada otoritas pusat untuk mengawasi mata uang dan rantai ini tidak dapat diputus atau ditembus setelah dibuat. Kabar buruknya, bagaimanapun, adalah bahwa kejahatan cryptocurrency menjadi cara yang populer bagi scammer untuk mengelabui orang agar mengirim uang dan diperkirakan akan meningkat.

Blockchain seharusnya membuat crypto menjadi opsi pembayaran online yang aman dan tidak dapat diretas. Namun, ini terbuka untuk dieksploitasi dengan cara lain. Sifat anonim pembayaran dalam cryptocurrency membuatnya menarik bagi konsumen sehari-hari tetapi juga bagi para penipu, dan kenaikan nilai yang tiba-tiba menarik investor berpengalaman dan pemula.

Apa yang terjadi?

Lima terdakwa, termasuk Soccer League International Limited, telah diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar £ 676.000 kepada orang-orang yang mereka tipu dalam penipuan setoran yang tidak sah. Bagian pembayaran SLIL dibatasi pada £ 137.000 karena keterlibatan mereka yang relatif singkat dalam skema tersebut.

Dua terdakwa lainnya, Soccer League UK Limited dan Mr Mohammed Kabir, telah dibekukan aset mereka senilai £ 1,3 juta oleh Financial Conduct Authority (FCA) sementara mereka menunggu persidangan. Secara keseluruhan, tujuh organisasi terlibat dalam plot untuk menipu penggemar sepak bola. Pembayaran kembali tidak membiarkan penjahat lolos. Tujuh terdakwa menghadapi tuntutan pidana terhadap mereka.

Industri Forex memiliki omset harian rata-rata lebih dari $ 6 triliun, menjadikannya pasar keuangan terbesar dan paling likuid di dunia, serta paling banyak diakses. Namun, cerita ini mewakili tantangan regulasi yang tidak efektif dan volatilitas yang ekstrim, terutama selama masa gejolak ekonomi.

Hal ini mendorong FCA, yang mengatur pialang Forex di Inggris, untuk mencoba menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih aman. Sebagai analis keuangan, Tim Fries dari Tokenist menunjukkan, FCA “didanai oleh broker Forex, serta layanan keuangan lainnya di Inggris. Tujuan utama FCA adalah untuk memastikan bahwa semua entitas Inggris memiliki lisensi dan secara aktif menciptakan dan memelihara lingkungan perdagangan yang bertindak demi kepentingan terbaik para pedagangnya. ”

Namun, orang-orang yang berdagang secara mandiri dan ditipu terpaksa menderita kerugian sementara para penjahat lolos begitu saja. Tetapi itu tidak berarti semuanya hilang bagi mereka yang terjebak dalam penipuan cryptocurrency.

Bisakah bitcoin yang ditipu dipulihkan?

Meski tidak ada jaminan, ada dua kemungkinan rute untuk dicoba saat ada risiko ditipu. Ingatlah bahwa jalan apa pun harus ditindaklanjuti dengan ketekunan dan tindakan.

Pulihkan crypto scammed tanpa bantuan

Jika terjadi pencurian atau penipuan cryptocurrency, langkah pertama adalah menghubungi platform investasi atau penjual yang digunakan. Rincian transaksi harus dapat dijelaskan kepada mereka dan memberi tahu mereka bahwa jika mereka tidak memperbaiki masalah tersebut, mereka akan dilaporkan kepada pihak berwenang.

Perlu juga memberi tahu platform dompet kripto yang relevan. Ini mungkin tidak mendapatkan uang kembali, tetapi ini akan memperingatkan platform sehingga mereka dapat menghentikan transaksi lebih lanjut atau memutuskan hubungan mereka dengan platform penipuan.

Pilihan lainnya adalah meminta tolak bayar untuk transaksi yang dilakukan melalui kartu kredit. Banyak lembaga keuangan, termasuk PayPal dan sebagian besar bank yang menerbitkan kartu kredit, menerapkan tindakan pencegahan penipuan. Mereka akan mengembalikan uang yang hilang dan mengejar para penjahat itu sendiri.

Langkah terakhir adalah meningkatkan kesadaran tentang penipuan online. Keamanan perdagangan online di masa depan akan menjadi berbeda jika korban penipuan meledakkan pelaku di media sosial dan memperingatkan orang lain tentang pengalaman mereka di forum online.

Pekerjakan seorang ahli pemulihan profesional

Skema penipuan terkait Cryptocurrency meningkat selama pandemi COVID-19 dengan orang-orang dari segala usia, termasuk orang tua, menjadi korban penipu kripto. Peningkatan kejahatan dunia maya ini juga menyebabkan munculnya para ahli yang menangani bentuk-bentuk penyimpangan digital ini.

Menggunakan ahli pemulihan bitcoin untuk memulihkan bitcoin yang ditipu adalah salah satu solusi pemulihan kripto terbaik karena memberikan potensi miliaran dolar mata uang kripto yang disalahgunakan untuk dipulihkan secara efektif dan legal. Mereka memiliki pengalaman, pengetahuan, dan teknologi untuk melacak transaksi digital, dan, bahkan jika mereka tidak dapat melacak uang dan mengembalikannya, mereka dapat menggali bukti lebih lanjut untuk melawan para penjahat sehingga mereka dapat dituntut.

Empat cara untuk menghindari penipuan perdagangan Forex

Penipuan terkait Cryptocurrency bervariasi dari skema Ponzi tradisional hingga kejahatan yang sangat canggih yang melibatkan penjahat yang paham teknologi dan teknologi canggih. Anonimitas relatif dari Internet menyediakan perlindungan, dan sifat perdagangan yang terus berubah menyulitkan pihak berwenang dan investor untuk mengikutinya.

Penipu dapat menghubungi korban melalui telepon, email, atau SMS. Cara terbaik untuk mencegah kerugian finansial adalah dengan mengenali dan menghindari penipuan sejak awal.

Berikut beberapa petunjuknya:

  • Jika kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin memang begitu
    Ini sedikit berbeda dari panggilan dingin oleh seorang penjual. Scammer forex akan sering menghubungi orang secara acak tanpa dimintai informasi terlebih dahulu dan membuat penawaran yang kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.

  • Mereka terlalu agresif
    Penipu akan mencari berbagai cara kontak dalam upaya untuk menghubungi pengguna. Mereka akan mengganggu sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dan tidak akan berhenti ketika diberitahu bahwa tidak perlu ada kontak lebih lanjut.

  • Mereka membuat janji yang tidak realistis
    Meskipun prospeknya menarik, skema “cepat kaya” seperti pot emas di ujung pelangi: tidak ada. Terlepas dari apa yang mungkin dikatakan dalam berita tentang Forex tiba-tiba atau miliarder Bitcoin, menemukan pengembalian investasi apa pun membutuhkan waktu dan perencanaan.

  • Mereka mempesona dengan jargon
    Penipu akan berbicara dengan cepat dan menggunakan bahasa rumit yang sulit dipahami kebanyakan orang. Situs web mereka juga cenderung berisi KL yang kompleks, sulit diuraikan, dan pengungkapan risiko. Kebanyakan orang tidak membaca atau memahami terminologi tersebut, sehingga sulit bagi mereka untuk mempertanyakan otoritas mereka.

Pikiran terakhir

Baik membayar sesuatu dengan bitcoin atau mencari cara untuk meningkatkan keuangan melalui perdagangan harian, pengguna harus menyadari bahwa penipu sedang menunggu untuk memanfaatkan dari yang naif dan kurang informasi.

Untungnya, ada lembaga pengawas konsumen di luar sana, seperti FCA, yang bekerja keras dalam upaya menghentikan para penipu ini untuk memangsa para pedagang kripto dan Valas yang antusias. Mendapatkan informasi yang lebih baik tentang kemungkinan penipuan di dunia digital dan mampu mengenali penipuan penipuan ini, akan membantu menghindari menjadi korban dari para penjahat ini.

Unit editorial



Kampung Trader - Broker Forex Indonesia

Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *